Misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica realiza Pre-evaluación

PRE-EVALUACION-GAFILAT-1 Previo al proceso de Evaluación Mutua en materia de prevención al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al que Honduras se someterá en junio de este año, una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó una jornada pre evaluativa coordinada por el presidente pro tempore de este organismo Alberto Baz Baz de México .

La visita de pre evaluación que se realizó, fue con el propósito de revisar los sistemas y mecanismos que el país ha creado y con los que cuenta en la actualidad para la prevención, sanción y judicialización contra estos delitos.

Esta primera visita de la Misión del GAFILAT fue para brindar preparación y apoyo a través de una capacitación en la que participaron miembros de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF) entidad que preside la titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras y que depende del Presidente de la República Juan Orlando Hernández a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras.

PRE-EVALUACION-GAFILAT-2En este proceso de enseñanza se explicó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, así como la repercusión de los cuestionarios técnicos y de efectividad que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha elaborado, como parte de la metodología de evaluación bajo estándares internacionales que los países miembros deben implementar, a través de medidas adaptadas a circunstancias particulares de cada nación.

En junio Honduras debe superar satisfactoriamente este proceso, para el cual es necesario contar con una Política de Estado definida, con un enfoque basado en riesgos, que oriente los esfuerzos interinstitucionales para que los resultados obtenidos sean acorde a los riesgos afrontados; esta labor ya se ha iniciado y es impulsada por la CIPLAFT.

Los personeros de la Secretaria del GAFILAT que visitaron el país dijeron que se examinará además el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del (GAFI), su aplicación efectiva, así como el nivel actual de riesgo que el país tiene frente a este flagelo.

El Gobierno de la Republica con la nueva Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos propone claramente ampliar y fortalecer el combate a la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables del lavado de dinero y testaferrato, que se relaciona con otras legislaciones orientadas a implementar medidas preventivas frente a los delitos enunciados.

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