Miembros de la Policía Nacional y Fiscales del Ministerio Público se Capacitan en Procesos de Investigación de Lavado de Activos y Combate al Crimen Organizado

miembros-policianacional-y-mp-secapacitan1 El Combate al Crimen Organizado y el Proceso de Investigación del delito de Lavado de Activos, fue la temática que se brindó en una capacitación, coordinada por la Comisión Nacional de Bancos y seguros (CNBS) a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), como parte del Proyecto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT/Unión Europea.

Instructores de GAFILAT brindaron a los participantes aspectos puntuales sobre; características que identifican el lavado de activos, investigación patrimonial, pruebas en la judicialización de este delito, fuentes de información para la investigación efectiva de esta infracción, recuperación de bienes, y otros aspectos de importancia en la lucha contra este delito.

Los beneficiados con estas conocimientos fueron representantes de la Oficina de la Policía de investigación financiera (OPIF), del Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información (SERCAA) fiscales del Ministerio Público de dependencias como de la Fiscalía de lucha contra el Crimen Organizado, Fiscalía contra la Corrupción y fiscalía de Privación de Dominio, entidades que a la vez son parte del Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CIPLAFT).

Lic. César Castellanos

Lic. César Castellanos

La continua preparación para el combate a este flagelo es una labor conjunta y multidisciplinaria, en donde se definen y consensuan las prioridades estratégicas y las acciones propuestas para alcanzar el cumplimiento orientado a mitigar los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, expresó Cesar Castellanos jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Este esfuerzo interinstitucional ha logrado sustanciales avances para conformar una visión sistémica, que servirá de guía en el trabajo interinstitucional en equipo que busca dar cumplimiento efectivo a los estándares internacionales de lucha contra los mencionados delitos y superar en junio próximo la evaluación a la que será sometida Honduras por el Grupo de Acción Financiera GAFI y reiterar a la comunidad internacional el firme compromiso que el país ha asumido en esta materia subrayó Castellanos.

GAFI
Honduras al igual que el resto de países miembros se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas, sobre el cumplimiento de sus cuarenta Recomendaciones.

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