Circular CNBS No.024/2015

DIRIGIDA A: SUJETOS OBLIGADOS

RESOLUCIÓN UIF No.548/21-05-2015.- Dar a conocer a los Sujetos Obligados por la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, la “Declaración Pública” del GAFI y el documento de cumplimiento “Mejorando el Cumplimiento Global sobre ALA/CFT: Proceso en Curso”, emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).    Ver Circular.

Derogada por RESOLUCIÓN SB No.348/27-04-2016  comunicada mediante Circular 019/2016 de fecha 28 de abril de 2016.

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