Circular CNBS No.019/2016

 

DIRIGIDA A:  SUJETOS OBLIGADOS

Fecha de Comunicación: 25/05/2016

RESOLUCIÓN SB No.348/27-04-2016.-  Aprueba el siguiente:  “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES, MEDIDAS DE CONTROL Y DEBERES DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN RELACIÓN A LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”.      Ver Circular

Publicado en Gaceta No.34045

DEROGATORIA El presente reglamento deroga las siguientes disposiciones legales:

  1. Resolución No.869/29-10-2002 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos.
  2. Resolución SV No. 1476/22-08-2011 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de Los Mercados de Valores en el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  3. Resolución SV No. 1477/22-08-2011 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección Del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
  4. Resolución No.1423/15-08-2011 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los Productos y Servicios que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros.
  5. Resolución UIF No.066/11-01-2012 sobre el Beneficiario Final.
  6. Resolución SS No.998/07-06-2011 sobre el Reporte de Instituciones de Pensiones.
  7. Resolución UIF No.650/10-05-2010 sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
  8. Resolución No. 1492/29-09-2009 sobre el Reporte de Reporte de Transacciones Atípicas (RTA)
  9. Resolución No.1619/22-12-2008 Actualización de la Política Conozca a su Cliente.
  10. Resolución No.1994/09-12-2010 sobre Reporte de Códigos de Transacciones Sujetas a Reporte
  11. Los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 y 35 de la Resolución No.1719/17-11-2009 sobre el Reglamento para la autorización y funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero.
  12. Resolución UIF No.548/21-05-2015 sobre Países poco o no cooperantes del GAFI.

 

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