Circular CNBS No.031/2016

DIRIGIDA A:  INSTITUCIONES BANCARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, SOCIEDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, BOLSA DE VALORES, PUESTOS O CASAS DE BOLSA, CASA DE CAMBIO, FONDO DE PENSIONES E INSTITUTOS DE PREVISIÓN, ADMINISTRADORAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES, SOCIEDADES REMESADORAS, ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO.

Fecha de Comunicación: 26/08/2016

RESOLUCIÓN UIF No.634/11-08-2016.- Instrucciones a los Sujetos Obligados sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas por medio del sistema de reporte estándar “Reportes de Operación Sospechosa (eROS)” a través de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), mismo que estará disponible en el Sistema de Interconexión Financiera.

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