Circular CNBS No.014/2017

Fecha de Comunicación: 29/05/2017

Con fundamento en el artículo 19 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, es responsabilidad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros expedir las resoluciones o directrices necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción masiva.

En tal sentido, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros pone a su disposición los Lineamientos Mínimos a ser considerados por los Sujetos Obligados para la elaboración de su Programa de Cumplimiento (ver documento)

Ver Circular

 

Los comentarios están cerrados.