FECHA      No. CIRCULAR DIRIGIDA A: ASUNTO 
08-01-2013 003/2013

Sistema Supervisado y Otros Obligados No Supervisados

RESOLUCIÓN UIF No.018/08-01-2013

Dar a conocer la "Declaración Pública" del GAFI y el documento de cumplimiento "Mejorando el Cumplimiento Global sobre Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT): Proceso en Curso".

Derogar la Resolución UIF No.651/10-05-2010 comunicada mediante Circular CNBS No.038/2010 de fecha 10 de mayo de 2010.

ANEXO 1

ANEXO 2

28-08-2013

221/2013 

Banco Central de Honduras, Instituciones Supervisadas; y, Centro de Procesamiento Interbancario

RESOLUCIÓN SB No.1664/26-08-2013

Requerir a las instituciones supervisadas la plena identificación de los ordenantes y beneficiarios de las transferencias electrónicas, sean giros nacionales, remesas nacionales, transferencias locales, incluyendo el nombre completo, su domicilio y teléfono como lo describe las presente Resolución.

23-09-2013

225/2013 

Instituciones del Sistema Supervisado; y, Otros Obligados No Supervisados

RESOLUCIÓN SB No.1897/23-09-2013

Requerir a las instituciones que remitan a esta Comisión la información más reciente que se detalla en el inciso 2, de las personas jurídicas y naturales descritas en la presente Resolución.

08-10-2013

229/2013 

Banco Central de Honduras, Instituciones Supervisadas; y, Centro de Procesamiento Bancario

RESOLUCIÓN SB No.2017/07-10-2013

Declarar con lugar la solicitud presentada por el Centro de Procesamiento Interbancario y en consecuencia reformar los numerales (2) y (3) de la Resolución SB No.1664/26-08-2013 como se describe en la presente Resolución.

17-12-2013

252/2013 

 Bancos Comerciales Privados y Públicos, Sociedades Financieras, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras; y, Cooperativa de Ahorro y Crédito

RESOLUCIÓN GE No.2511/16-12-2013
Derogada por Resolución GE No.147/05-02-2015  comunicada mediante Circular No  011/2015  de fecha 05 de febrero de 2015.