FECHA      No. CIRCULAR DIRIGIDA A: ASUNTO 
05-02-2015 011/2015

Bancos Comerciales Privados y Públicos,
Sociedades Financieras,  Asociaciones de Ahorro y Préstamo,
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras y
Cooperativas de Ahorro y Crédito

RESOLUCIÓN GE No.147/05-02-2015 

Reformar los artículos 3, 4 y 15 de las "NORMAS PARA APERTURA, MANEJO Y CIERRE DE CUENTAS BÁSICAS DE DEPÓSITO DE AHORRO EN INSTITUCIONES SUPERVISADAS".

Derogar la Resolución GE No. 2511/16-12-2013 comunicada mediante Circular No. 252/2013  de fecha 16 de diciembre de 2013.

28-05-2015 024/2015

Sujetos Obligados

RESOLUCIÓN UIF No.548/21 -05-2015

Dar a conocer la "Declaración Pública" del GAFI y el documento de cumplimiento "Mejorando el Cumplimiento Global sobre ALA/CFT: Proceso en Curso", emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

ANEXO

02-11-2015 050/2015

Instituciones del Sistema Financiero Nacional

SIN NÚMERO DE RESOLUCIÓN

Comunicar a las instituciones del Sistema Financiero Nacional en general, que no existen  restricciones legales o disposiciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que prohiban o limiten  a aceptar depósitos o efectuar transacciones con personas naturales o jurídicas que eran clientes y empleados de Banco Continental, S.A.