FECHA      No. CIRCULAR DIRIGIDA A: ASUNTO 
26-04-2016 017/2016 Instituciones del Sistema Financiero,
Tribunal Superior de Cuentas
RESOLUCIÓN GE No.318/20-04-2016

Indicar a las Instituciones del Sistema Financiero, que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, deben proporcionar la información financiera, sobre las personas naturales o jurídicas que sean sujetas de investigación por enriquecimiento ilícito.

28-04-2016 019/2016 Sujetos Obligados
RESOLUCIÓN SB No.348/27-04-2016

Aprobar el "REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES, MEDIDAS DE CONTROL Y DEBERES DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN RELACIÓN A LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS".

El presente reglamento deroga las siguientes disposiciones legales:
Resolución No.869/29-10-2002, Resolución SV No. 1476/22-08-2011, Resolución SV No. 1477/22-08-2011, Resolución No.1423/15-08-2011, Resolución UIF No.066/11-01-2012, Resolución SS No.998/07-06-2011, Resolución UIF No.650/10-05-2010, Resolución No. 1492/29-09-2009, Resolución No.1619/28-12-2008, Resolución No.1994/09-12-2010, Los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 y 35 de la Resolución No.1719/17-11-2009, Resolución UIF No.548/21-05-2015.

11-08-2016 031/2016 Instituciones Bancarias Públicas y Privadas,
Aseguradoras, Reaseguradoras, Sociedades Financieras,
Cooperativas de Ahorro y Préstamo,
Almacenes Generales de Déposito, Bolsas de Valores,
Puestos o Casas de Bolsas, Casas de Cambio,
Fondos de Pensiones e Institutos de Previsión,
Administradoras Públicas y Privadas de Pensiones y Jubilaciones,
Sociedades Remesadoras, Organizaciones Privadas de Desarrollo

RESOLUCIÓN UIF No.634/11-08-2016

Instruir a los Sujetos Obligados que a partir del 22 de septiembre del año en curso, deben remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera, los Reportes de Operaciones Sospechosas por medio del sistema de reporte estándar "Reportes de Operación Sospechosa electrónico (eROS)".

30-09-2016 041/2016 Instituciones Bancarias Privadas
RESOLUCIÓN UIF No.796/26-09-2016

Ampliar hasta el 21 de noviembre de 2016, el plazo establecido en el Numeral 1 de la Resolución UIF No.634/11-08-2016 contenida en la Circular CNBS No.031/2016 de fecha 11 de agosto de 2016, para que los Sujetos Obligados envíen los Reportes de Operaciones Sospechosas a través de la plataforma de eROS.

09-12-2016 050/2016 Instituciones Bancarias Privadas
RESOLUCIÓN UIF No. 977/08-12-2016

Ampliar de forma Improrrogable hasta el 01 de marzo de 2017, para que los Sujetos Obligados envíen los Reportes de Operaciones Sospechosas a través de la plataforma de "Reporte Electrónico de Operaciones Sospechosas (eROS)".