23 de enero de 2002
SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR 

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.008/2002

Estimados señores:
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN No.063/22-01-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
CONSIDERANDO: Que el 11 de septiembre de 2001 ocurrieron los ataques terroristas en Nueva York, Pennsylvania y el Pentágono en Washington, Estados Unidos de América, hechos deplorados por la mayoría de los países del mundo, incluyendo nuestro país Honduras.
CONSIDERANDO:    Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:  Que en vista de que se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO:   En uso de sus facultades legales; en sesión del 22 de enero de 2002, resuelve:
1.  Ampliar lo dispuesto en las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001 y 013/08-01-2002 en el sentido de solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el número 8 de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el número 8, deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.
4.  Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001 y 013/08-01-2002.
6.  La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

GONZALO CARIAS PINEDA  

JOSE O. MORENO GUARDADO

 Presidente

  Secretario

LISTA No.8

1. Afghani Support Committee (ASC), aka Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas, Office Locations: Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan.
2.  Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath, Office Locations:  Pakistan and Afghanistan. Note: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated.
3. Al-Libi, Abd Al-Muhsin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – affiliated with (1) and (2).
4. Al-Jaziri, abu Bakr, nationality: Algerian, Address: Peshawar, Pakistan – affiliated with (1).