08 de marzo de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR 

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.017/2002

Estimados señores:
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN No.165/05-03-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:   Que en vista de que por los medios oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO:   Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 05 de marzo de 2002, resuelve:
1.  Ampliar lo dispuesto en las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001 y 013/08-01-2002 en el sentido de solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el Anexo identificado bajo el Número Nueve (9) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el Anexo identificado bajo el Número Nueve (9), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho Anexo.
4.  Guardar la debida confidencialidad.
5. Queda en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001 y 013/08-01-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata."

ANA CRISTINA DE PEREIRA 

JOSE O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

  Secretario

LISTA No.9

1.  Abaunza Martínez, Javier DOB 01 January 1965; POB Guernica (Vizcaya), Spain D.N.I. 78.865.882
2. Alberdi Uranga, Itziar DOB 7 October 1963; POB Durango (Vizcaya), Spain D.N.I. 78.865.693
3. Alcalde Linares, Ángel DOB 2 May 1943; POB Portugalete (Vizcaya), Spain D.N.I. 15.390.353
4.   Albisu Iriarte, Miguel DOB 7 June 1961; POB San Sebastian (Guizpucoa), Spain D.N.I. 15.954.596 (Accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
5. Arzallus Tapia, Eusebio DOB 8 November 1957; POB Regil (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 15.927.207 (Accent mark over the last “u”  in Guipuzcoa)
6. Elcoro Ayastuy, Paulo DOB 22 October 1973; POB Vergara (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 15.394.062 (Accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
7. Figal Arranz, Antonio Agustin DOB 2 December 1972; POB Baracaldo (Vizcaya), Spain D.N.I. 20.172.692 (Accent mark over “i” in Agustin)
8. Gogeascoechea Arronategui, Eneko DOB 29 April 1967; POB Guernica (Vizacaya), Spain D.N.I. 44.556.097
9. Goiricelaya Gonzalez, Cristina DOB 23 December 1967; POB Vergara (Guipzzcoa), Spain D.N.I. 16.282.556 (Accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
10. Iparraguirre Guenechea, M Soledad DOB 25 April 1961; Escoriaza (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 16.255.819 (Accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
11. Morcillo Torres, Gracia DOB 15 March 1967; POB San Sebastian (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 72.439.052 (Accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
12.   Mugica Goni, Ainhoa DOB 27 June 1970; POB San Sebastian (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 34.101.243 (Tilde over the “n” in Goni; accent marks over the “u” in Mugica, the last “u” in Guipuzcoa, and the last “a” in Sebastian)
13. Munoa Ordozgoiti, Alona DOB 6 July 1976; POB Segura (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 35.771.259 (Tildes over the “n” in Munoa and Alona; accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
14. Narvaez Goni, Juan Jesus DOB 23 February 1961; POB Pamplona (Navarra), Spain D.N.I. 15.841.101 (Tilde over the “n” in Goni and accent mark over the “u” in Jesus)
15. Olarra Guridi, Juan Antonio DOB 11 September 1967; POB San Sebastian (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 30.084.504 (Accent marks the last “a” in Sebastian and the last “u” in Guipuzcoa)
16. Orbe Sevillano, Zigor DOB 22 September 1975; POB Basauri (Vizcaya), Spain D.N.I. 45.622.851
17. Otegui Unanue, Mikel DOB 8 October 1972; POB Itsasondo (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 44.132.976 (Accent mark over the last “u” in Guipuzcoa)
18. Perez Aramburu, Jon Inaki DOB 18 September 1964; POB San Sebastian (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 15.976.521 (Tilde over the “n” in Inaki; accent marks the last “a” in Sebastian and the last “u” in Guipuzcoa)
19. Saez de Eguilaz Murguiondo, Carlos DOB 9 December 1963; POB San Sebastian (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 15.962.687 (Accent marks over the last “a” in Sebastian and the last “u” in Guipuzcoa)
20. Uranga Artola, Kemen DOB 25 May 1969; POB Ondarroa (Vizcaya), Spain D.N.I. 30.627.290
21. Vila Michelena, Fermin DOB 12 March 1970; POB Irzn (Guipuzcoa), Spain D.N.I. 15.254.214 (Accent marks over the “i” in Fermin, and the last “u” in Irun and Guipuzcoa)