15 de marzo de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR 

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.018/2002

Estimados señores:
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN No.205/12-03-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:   Que en vista de que por los medios oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO:   Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 12 de marzo de 2002, resuelve:
1.  Ampliar lo dispuesto en las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002 y 165/05-03-2002 en el sentido de solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el Anexo identificado bajo el Número Diez (10) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el Anexo identificado bajo el Número Diez (10), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho Anexo.
4.  Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002 y 165/05-03-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

ANA CRISTINA DE PEREIRA 

JOSE O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

  Secretario

LISTA No.10

(1). Bosnia office of Al Haramain
(2). Somalia office of Al Haramain