02 de mayo de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.032/2002

Señores:
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN No.344/30-04-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:   Que en vista de que por los medios oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO:   Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 30 de abril de 2002, resuelve:
1.  Ampliar lo dispuesto en las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002 y 285/09-04-2002 en el sentido de solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Doce (12) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Doce (12), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.
4.  Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002 y 285/09-04-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

ANA CRISTINA DE PEREIRA 

JOSE O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

  Secretario

LISTA No.12

The Aid Organization of the Ulema (a.k.a. Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan .

Additional addresses for Al-Rashid Trust (5).

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi , Pakistan
2. 302b-40, Good Earth Court , opposite Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan-I Iqbal, Karachi
3. 617 Clifton Center, Block 5, 6th floor, Clifton , Karachi , Pakistan
4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road , opposite Jang Building , Karachi , Pakistan
5. Jamia Masjid, Sulaiman Park , Begum Pura, Lahore , Pakistan
Nasreddin, Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via Delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue de Cap Spartel, Tangiers, Morocco; dob: 22 November 1929; pob: Adi Ugri, Ethiopia.
Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); dob 26 December 1962 ; pob Egypt ; Address: Via del Fosso di Centocelle N. 66, Rome , Italy .
Al-Fawaz, Khalid (a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled; Al-Fauwaz, Khaled A.; Al-Fawwaz, Khalid; Al Fawwaz, Khalik; Al-Fawwaz, Khaled; Al Fawwaz, Khaled); dob: 25 August 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London, NW2 7BR, UK.
Al-Masri, Abu Hamza (a.k.a. Al-Misri, Abu Hamza; a.k.a. Mustapha, Mustapha Kamel); dob: 15 April 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, U.K.; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK.
Ben Heni, Lased; dob: 5 Debruary 1969; pob: Libya .
Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); dob: 11 December 1974 ; pob: Tunisia ; Address: Via A. Masina N. 7, Milan , Italy .
Bouchoucha, Mokhtar (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); dob: 13 October 1969 ; pob: Tunisia ; address: Via Milano N. 38, Spinadesco (CR), Italy .
Charaabi, Tarek (a.k.a. Sharaabi, Tarek): dob: 31 March 1970 ; pob: Tunisia ; address: Viale Bligny N. 42, Milan , Italy .
Essid, Sami Ben Khemais; dob: 10 February 1968 ; pob: Tunisia ; address Via Dubini N. 3, Gallarate (VA), Italy .