14 de mayo de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.034/2002

Señores:
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN No.377/14-05-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:   Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO:   Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 14 de mayo de 2002, resuelve:
1.  Ampliar lo dispuesto en las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002 y 344/30-04-2002 en el sentido de solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Trece (13) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.  
2.   Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Trece (13), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.  
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.  
4.  Guardar la debida confidencialidad.  
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002 y 344/30-04-2002.  
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.”  

ANA CRISTINA DE PEREIRA 

JOSE O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

  Secretario

LISTA No.13  

Apaolaza, Sancho, Ivan DPOB: 10 November 1971 , Beasain (Guipuzcoa) Identity Card no. 44.129.178  
Berasategui Escudero, Ismael DPOB: 15 June 1969, Bibar (Guipuzcoa) Identity Card no. 15.379.555  
Gallastegui Sodupe, Lexuri DPOB: 18 June 1969, Bilbao (Vizcaya) Identity Card no. 16.047.113  
Palacios Alday, Gorka DPOB: 17 October 1974, Baracaldo (Vizcaya) Identity Card no. 30.654.356  
Quintana Zorrozua, Asier DPOB: 27 February 1968, Bilbao (Vizcaya) Identity Card no. 30.609.430  
Rubenach Roig, Juan Luis DPOB: 18 September 1964, Bilbao (Vizcaya) Identity Card no. 18.197.545  
Zubiaga Bravo, Manex DPOB: 14 August 1979 , Getxo (Vizcaya) Identity Card no. 16.064.664  
Askatasuna (formerly known as Gestoras Pro-Amnistia)