12 de junio de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.036/2002

Señores:

Con base en los Convenios Internacionales vigentes suscritos por el Gobierno de la República de Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a petición del Gobierno de los Estados Unidos de América, ha establecido un procedimiento mediante el cual se le solicita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, información sobre personas naturales y jurídicas de las que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional.  A partir del 9 de octubre de 2001 se ha establecido una metodología sobre cualquier actividad que personas naturales y jurídicas realicen en el Sistema Financiero y Asegurador.

La información que esté pendiente de envío sobre los listados que se han proporcionado hasta la fecha y los listados que se proporcionen en el futuro, deberá ser remitida a la Superintendencia de Cumplimiento y Regímenes Especiales, dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que está ubicada la Unidad de Información Financiera, que es el Ente Operativo responsable de procesar toda la información con el objetivo de mejorar el control y seguimiento de la misma.

Atentamente,

ANA CRISTINA DE PEREIRA 

 Presidenta