11 de septiembre de 2002
 
SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República
 

CIRCULAR CNBS No.045/2002

Estimados señores:
 

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.739/10-09-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

 
CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:  Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO: Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 10 de septiembre de 2002, resuelve:
1. Ampliar lo dispuesto en las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-02 y 655/13-08-2002 en el sentido de solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Dieciocho (18) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Dieciocho (18), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.
4. Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002 y 655/13-08-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.

ANA CRISTINA DE PEREIRA  

 FRANCISCO ERNESTO REYES

Presidenta  

 Secretario a.i.

LISTA No.18
 

1.

Wa’el Julaidan.