08 de octubre de 2002
 
Sistema Financiero y Asegurador
Toda la República

CIRCULAR CNBS No.049/2002

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.810/08-10-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:  Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO:  Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO: Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 08 de octubre de 2002, resuelve:
1. Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Diecinueve (19) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Diecinueve (19), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.
4. Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002 y 739/10-09-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.
ANA CRISTINA DE PEREIRA  FRANCISCO ERNESTO REYES

Presidenta  

Secretario a.i.

LISTA No.19

1. Mounir el Motassadeq
DOB:   3 April 1974
POB:   Marrakech, Morocco
2. Said Bahaji
DOB:   15 July 1975
POB:   Haselunne, Niedersachsen, Germany
3. Ramzi Mohamed Abdellah Omar
DOB:   16 September 1973
POB:   Khartoum, Sudan
AKA:
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Sowie
Ramzi Bin al Sheibh
DOB:   5 January 1972
POB:   Hadramwat, Yemen
4. Zakariya Essabar
DOB:   4 March 1977
POB:   Essouria, Morocco