30 de octubre de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.053/2002

Señores: 

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice: 

RESOLUCIÓN No.870/29-10-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO: Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO: Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 29 de octubre de 2002,  resuelve:
1. Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Veintiuno (21) y Veintidós (22) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los números Veintiuno (21) y Veintidós (22), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dichos anexos.
4. Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.”
ANA CRISTINA DE PEREIRA FRANCISCO ERNESTO REYES
Presidenta  Secretario a.i.
LISTA No. 21
1. Global Relief Foundation (GRF), a.k.a. Fondation Secours Mondial
(FSM), a.k.a. Secours Mondial de France (SEMONDE)

Oficinas en los Estados Unidos

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.

Oficinas en el Exterior de los Estados Unidos

Fondation Secours Mondial
(a.k.a. Secours mondial de France (SEMONDE)
(a.k.a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.)
(a.k.a Fondation Secours Mondial vzw)
(a.k.a FSM)
(a.k.a Stichting Weredhulp – Belgie, v.z.w.)
(a.k.a Fondation Secours Mondial – Kosova)
(a.k.a Fondation Secours Mondial “World Relief”)
  Direcciones adicionales:
 

1.  49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France

2.      Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Beligium

3.      Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek Brussels, Belgium

4.      P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium

5.      Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia

6.      Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia

7.      Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo

8.      Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo

9.      Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania

10.  Houses 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan

11.  Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey

   
  Other Foreing Locations
 


Afghanistan
Azerbaijan
Bangladesh
Chechnya (Russia)
China
Eritrea
Ethiopia
Georgia
India

LISTA No. 22

1. Jemaah Islamiya (the organization founded by Abdullah Sungkar)