15 de noviembre de 2002
 
SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República

CIRCULAR CNBS No.055/2002

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.940/12-11-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.
CONSIDERANDO: Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
POR TANTO:  Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 12 de noviembre de 2002, resuelve:
1. Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Veintitrés (23) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Veintitrés (23), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.
3. Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.
4. Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002,  655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002 y 870/29-10-2002.
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata.”
ANA CRISTINA DE PEREIRA   FRANCISCO ERNESTO REYES
Presidenta  Secretario a.i.

LISTA No. 23

1.  ECHEBERRIA SIMARRO, Leire. member ETA; DOB: December 20, 1977; POB: Basauri (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 45.625.656
2. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso. member ETA; DOB: January 10, 1958; POB: Plencia (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 16.027.051
3.  IZTUETA BARANDICA, Enrique. member ETA; DOB: July 30, 1955; POB: Santurce (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 14.929.950
4. VALLEJO FRANCO, Iñigo. member ETA; DOB: May 21, 1976; POB: Bilbao (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 29.036.694