26 de noviembre de 2002

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República

                                                                      CIRCULAR CNBS No.060/2002

Señores: 

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.968/26-11-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:      Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:      Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:               Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 26 de noviembre de 2002, resuelve:

1.     Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Veinticuatro (24) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción. 

2.     Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Veinticuatro (24), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.     Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.

4.     Guardar la debida confidencialidad.

5.     Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002 y 940/12-11-2002.

6.     La presente Resolución es de ejecución inmediata.

 
ANA CRISTINA DE PEREIRA       JOSÉ O. MORENO GUARDADO

Presidenta 

Secretario

LISTA No.24

1.

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
a.k.a.  AL BIR AL DAWALIA

a.k.a.  BIF

a.k.a.  BIF-USA
a.k.a.  MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL’NYJ FOND

2. 

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
a.k.a.  BIF-CANADA
a.k.a.  BENEVOLENT INTERNATIONAL FUND

3. 

BOSANSKA IDEALNA FUTURA
a.k.a   BIF-BOSNIA
a.k.a   BOSNIAN IDEAL FUTURE
d.b.a.  BECF CHARITABLE EDUCATIONAL CENTER
d.b.a.  BENEVOLENCE EDUCATIONAL CENTER