18 de diciembre de 2002

 

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.064/2002

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.1028/17-12-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:    Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:     Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:              Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 17 de diciembre de 2002, resuelve:

1.      Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si KURDISTAN FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS, FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS OF KURDISTAN y KADEK o sus equivalentes poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.      Si se detectaran transacciones con las personas naturales enunciadas en el párrafo anterior, deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.      Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas jurídicas o sus equivalentes descritas anteriormente. 

4.                Guardar la debida confidencialidad.

5.                Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002,  655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002.

6.       La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

   
ANA CRISTINA DE PEREIRA  JOSÉ O. MORENO GUARDADO
Presidenta Secretario