13 de enero de 2004

INSTITUCIONES FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.002/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.024/13-01-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:     Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO: Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:           Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 13 de enero de 2004, resuelve:

1.     Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Cuarenta y Ocho (48) y Cuarenta y Nueve (49)  de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.     Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Cuarenta y Ocho (48) y Cuarenta y Nueve (49), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.     Girar las instrucciones necess para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.

4.     Guardar la debida confidencialidad.

5.     Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002,  655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003 y 1398/23-12-2003.

6.    La presente Resolución es de ejecución inmediata.

   

ANA CRISTINA DE PEREIRA

JOSÉ O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

 Secretario

   

LISTA Nº 48

NAMES DESIGNATED UNDER E.O. 13224:

NAMES OF INDIVIDUAL:

SAFET DURGUTI

DOB: 10 May 1967

POB:  Orahovac, Kosovo

NAMES OF ENTITIES:

VAZIR

AKA: Vezir

Address 64 Porturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina

HOCHTURG AG

Address: Vaduz, Liechtenstein; formerly c/o Asat Trust reg, Vaduz, Liechtenstein (f.k.a. BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited)

LISTA Nº 49

LASHKAR E. TAYYIBA (LT) and JAISH E-MOHAMMED (JEM) 

Aliases for LT:

AL MANSOORIAN

AL MANSOOREEN

ARMY OF THE PURE

ARMY OF THE PURE AND RIGHTEOUS

Aliases for JEM

RHUDDAM-UL-ISLAM

RHUDAMUL ISLAM

RUDDAM E ISLAMI