4 de febrero de 2004

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.010/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

 

“RESOLUCIÓN No.114/03-02-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:          Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:            Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:                     Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 3 de febrero de 2004, resuelve:

1.     Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Cincuenta (50) y Cincuenta y Uno (51) de esta Resolución, poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.     Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Cincuenta (50) y Cincuenta y Uno (51), deberán proceder de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.     Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dichos anexos.

4.     Guardar la debida confidencialidad.

5.     Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002,  655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003, 1398/23-12-2003 y 024/13-01-2004.

6.     La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

   

ANA CRISTINA DE PEREIRA

JOSÉ O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

 Secretario

   

LISTA No.50

1.      KURDISTAN PEOPLE´S CONGRESS

People´s Congress of Kurdistan

KONGRA-GEL

 

2.      SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH

AKAs: Aba Ghaith; Sulaiman abu Ghaith

       DOB: December 14, 1965

       POB: Kuwait


 

LISTA No.51

 

1.      AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam Jl. Jati Padang II, No.18-A Jakarta Selatan 12540

Indonesia Tel. 021-789-2870, Fax 021-780-0188.

 

2.      AKA YAYASAN AL-MANAHIL-INDONESIA

Jalan Laut Sulawest Blok DIL/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440

Indonesia, Tel. 021-86611265 and 021-86611266, Fax 021-8620174.

 

3.      AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

1-Nairobi, Kenya 2-Garissa, Kenya 3-Dadaab, Kenya.

 

4.      AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

1-P.O. Box 3016; Dar es Salaam, Tanzania 2-Tanga 3-Singida.

 

5.      AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.