30 de marzo de 2004

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.027/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.371/30-03-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                         Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:                         Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:                                 Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 30 de marzo de 2004, resuelve:

1.      Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Cincuenta y Tres (53) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.      Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Cincuenta y Tres (53), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.      Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.

4.      Guardar la debida confidencialidad.

5.      Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003, 1398/23-12-2003, 024/13-01-2004, 114/03-02-2004 y 354/23-03-2004.

6.      La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

 

  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario

 
   

LISTA No.53

1)      DERAMCHI OTHMAN alias ABOU YOUSSEF

DOB: 7th June 1954.

POB: Tighennif (DZZ).

Residence: Via Milanese, 5-20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy.

Domicile: (as of October 2002) Piazza Trieste, 11 – Mortara-Italy.

Fiscal Code: DRMTMNS4H07Z301T.

2)      AIDER FARID alias ACHOUR ALI

DOB: 12th October 1964.

POB: Algeria (DZZ).

Residence: Via Milanese, 5-20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italy.

Fiscal Code: DRAFRD64R12Z301C.

3)      BENDEBKA I’HADI alias ABD AL HADI alias HADI

DOB: 17th November 1963.

POB: Algeria (DZZ).

Residence: (as of 17th December 2001) in via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV) – Italy.

Domicile: Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI) – Italy.

4)      AHMED NACER YACINE alias YACINE DI ANNABA

DOB: 2nd December 1967.

POB: Annaba (DZZ).

Residence: Rue Mohammed Khemisti, 6 – Annaba (DZZ) – Italy.

Domicile: Vicolo Duchessa, 16 and via Genova, 121 – Napoli – Italy.

5)      KIFANE ABDERRAHMANE

DOB: 7th March 1963.

POB: Casablanca (Morosco).

Residence: Via S. Biagio, 32 or 35 Sant´Anastasia (NA), Italy.

6)      EL HEIT ALI alias KAMEL MOHAMED (DOB 30th January 1971) alias ALI DI ROMA

DOB: 20th March 1970.

POB: Rouba (DZZ).

Residence: Via D. Fringuello, 20 – Roma – Italy.

Domicile: Milan.

7)      ABD AL HAFIZ ABD AL WAHAB alias FERDIANI MOULOUD alias MOUTRAD alias RABAH DI ROMA

DOB: 7th September 1967.

POB: Algeria (DZZ).

Domicile: Via Lungotevere Dante, Roma – Italy.

8)      HADDAD FETHI BEN ASSEN

DOB: 28th March 1963 (or 28th June 1963).

POB: Tatasuene (Tunisia).

Residence: Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI), Italy.

Domicile: Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV) – Italy.

Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V.

9)      ABBES MOUSTAFA

DOB: 5th February 1962.

POB: Osniers (DZZ).

Domicile: Via Padova 82, Milan – Italy.

10)    ABBES YOUCEF alias GIUSEPPE

DOB: 5th January 1965.

POB: Bab El Aoued (DZZ).

Domicile: Via Padova 82, Milan – Italy and in Bendebka’s apartment in via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (BI) Italy.