11 de mayo de 2004

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

CIRCULAR CNBS No.039/2004 

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.512/11-05-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                         Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:                           Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:                                  Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 11 de mayo de 2004, resuelve:

1.       Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Cincuenta y Cuatro (54) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.      Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Cincuenta y Cuatro (54), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.      Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.

4.      Guardar la debida confidencialidad.

5.      Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003, 1398/23-12-2003, 024/13-01-2004, 114/03-02-2004, 354/23-03-2004 y 371/30-03-2004.

6.      La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

 

  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario

 
       
 

LISTA No.54

1)      Kamel DIERMANE

AKA: Bilal, Adel, Fodhil

DOB: 1965

POB: Oum el Bouaghi, Algeria

Nationality: Probably Algerian

Address: Whereabouts currently unknown.

 2)      Ahmed ZERFAOUI

AKA: Abdullah, Abdalla, Smail, Abu Khaoula, Abu Cholder, Nuhr

DOB: 15 July 1963

POB: Chrea, Algeria

Nationality: Probably Algerian

Address: Whereabouts currently unknown.

 3)      Dhou EL-AICH

AKA: Abdel Hak

DOC: 5 August 1964

POB: Deblla, Algeria

Nationality: Probably Algerian

Address: Whereabouts currently unknown

E.O. 12958: N/A.

 4)      Hacene ALLANE

AKA: Hassan the Old, Al Sheikh Abdelhay, Boulahia, Abu al-Foutouh, Cheib Aheine

DOC: 17 January 1941

POB: El Minia, Algeria

Nationality: Probably Algerian

Address: Whereabouts currently unknown.