25 de mayo de 2004

 SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.041/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.551/25-05-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                         Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

 CONSIDERANDO:                        Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre la corrección de un nombre de la Lista No.32, así como cinco (5) Alias adicionales de la Organización ANSAR AL-ISLAM, que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

 POR TANTO:                               Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 25 de mayo de 2004, resuelve: 

1.      Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto a que si la corrección de un nombre y si los cinco (5) Alias adicionales de la Organización ANSAR AL-ISLAM o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Treinta y Dos (32) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.      Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Treinta y Dos (32), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.      Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.

4.      Guardar la debida confidencialidad.

5.      Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003, 1398/23-12-2003, 024/13-01-2004, 114/03-02-2004, 354/23-03-2004, 371/30-03-2004 y 512/11-05-2004.

6.      La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

 
 
  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario

 
       
 

LISTA No.32

1)      Helpers of Islam

2)      Partisans of Islam

3)      Ansar al-Sunna Army

4)      Jaish Ansar al-Sunna

5)      Ansar al-Sunna

6)      *Kurdish Taliban (from “Kurdistan Taliban”)

*    Nombre corregido de la Lista No.32 remitida anteriormente.