8 de junio de 2004

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República

CIRCULAR CNBS No.048/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.596/08-06-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                           Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:                           Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:                                 Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 8 de junio de 2004, resuelve:

1.         Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Cincuenta y Cinco (55) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.        Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en el anexo identificado bajo el Número Cincuenta y Cinco (55), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.        Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.

4.        Guardar la debida confidencialidad.

5.        Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003, 1398/23-12-2003, 024/13-01-2004, 114/03-02-2004, 354/23-03-2004, 371/30-03-2004, 512/11-05-2004 y 551/25-05-2004.

6.      La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

 

  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario

 
       
 

LISTA No.55

1)      AL FURQAN

A.K.A.s: Dzemilijati Furkan; Dzem´ijjetul Furqan; Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; Dzemijetul Furkan; Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies; Sirat; Association for Education, Culture and Building Society-Sirat; Association for Education, Cultural, and to Create Society-Sirat; Istikamet; In Siratel.

2)      TAIBAH INTERNATIONAL (BOSNIA)

A.K.A.s: Taibah International Aid Agency; Taibah International Aid Association; Al Taibah, Intl; Taibah International Aide Association.

3)      AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

A.K.A.s: Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa, and Al-Haramayn and AJ Masjid Al Aqsa Charitable Foundation.