13 de julio de 2004

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.061/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.713/13-07-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                         Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO:                         Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información sobre personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional, es necesario ampliar la Resolución por cuyo medio se establecen medidas de seguimiento y control dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

POR TANTO:                                 Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13 numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 13 de julio de 2004, resuelve:

1.        Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto de si las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Cincuenta y Siete (57) y Cincuenta y Ocho (58) de esta Resolución poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.

2.        Si se detectaran transacciones con las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes listadas en los anexos identificados bajo los Números Cincuenta y Siete (57) y Cincuenta y Ocho (58), deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3.        Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dichos anexos.

4.        Guardar la debida confidencialidad.

5.        Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003, 1300/25-11-2003, 1397/23-12-2003, 1398/23-12-2003, 024/13-01-2004, 114/03-02-2004, 354/23-03-2004, 371/30-03-2004, 512/11-05-2004, 551/25-05-2004 y 596/08-06-2004.

6.      La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

 

  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario

 
 

ANEXOS

LISTA No.57

1)         Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI (a.k.a. Hassan Turki)
D.O.B: Circa 1944
P.O.B: Region V, Ethiopia, which is the Ogaden Region in eastern Ethiopia

FAMILY BACKGROUND: From the Ogaden clan, Reer-Abdille subclan.

 

LISTA No.58

1)         Casa Apollo
Galeria Page
Ciudad del Este, Paraguay.

2)          Barakat Import Export Ltda.
Iquique, Chile
Tax Identification Number: AABA 670850 Y.