30 de noviembre de 2004

SISTEMA ASEGURADOR
Toda la República

                                                                                           CIRCULAR CNBS No.110/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice: 

“RESOLUCIÓN No.1230/30-11-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                Que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 numerales 1) y 2) de su propia Ley y para ejercer control sobre las operaciones de seguros autorizadas para operar en el territorio nacional es necesaria la creación de normas prudenciales que garanticen que dichas operaciones se efectúan bajo un ambiente de legítima transparencia libre de transacciones relacionadas con el delito de lavado de activos.

CONSIDERANDO:              Que para garantizar el debido servicio y protección al consumidor y a su propia imagen en el mercado nacional e internacional el sistema asegurador nacional autorizado deberá sujetarse a las normas para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos que comercializan las aseguradoras y reaseguradoras.

CONSIDERANDO:               Que conforme con el Artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los proyectos de reglamento para la aplicación de una ley, habrán de ser dictaminados por la Procuraduría General de la República.

CONSIDERANDO:                Que con fecha 23 de noviembre de 2004, la Procuraduría General de la República emitió su dictamen favorable sobre el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros en el Lavado de Activos.

POR TANTO:                        Con fundamento en los artículos 6 y 13 numerales 1) y 2) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; y, 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo; en sesión del 30 de noviembre de 2004, resuelve:

1.       Aprobar el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros en el Lavado de Activos.

2.         El Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

3.        La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

 

  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario

 
       
 
 
 

Formato Registro de Transacciones en Efectivo

Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros en el Lavado de Activos