URMOPRELAFT Cumple Función de Registrar y Capacitar Personas Naturales y Jurídicas Dedicadas a APNFD

La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); dentro de algunas de sus funciones establecidas en la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en su Artículo 22 numeral 2 y 5 y su Reglamento Artículos 4 incisos a) y g) cumplió con lo establecido en cuanto a diseñar, desarrollar e implementar los procesos de registro e impartir capacitaciones a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD).

En el mes de noviembre 2018 realizó en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula diversas acciones comprendidas, impartiendo varias capacitaciones y talleres relacionados con elReglamento APNFD para el Sector Inmobiliario y Elaboración del Programa de Cumplimiento APNFD, de igual forma la instalación de un Registro Móvil.

Capacitaciones, talleres y registro móvil realizados por la URMOPRELAFT

En el Hotel Gran Mediterráneo de la ciudad de San Pedro Sula el 08 de Noviembre del 2018 se brindó Capacitación sobre Reglamento APNFD para el Sector Inmobiliario al cual asistieron 80 miembros de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Viviendas de Honduras (ASUPROVIH) que se dedican a Actividades y Profesiones no Financieras.

En las instalaciones del Club Hondureño Árabe de la ciudad de San Pedro Sula el 22 de Noviembre del 2018 se impartio el Taller para la Elaboración del Programa de Cumplimiento de APNFD al cual asistieron alrededor de 90 representantes de los diferentes sectores que se dedican a Actividades y Profesiones no Financieras.

A petición de ASUPROVIH se desarrollo en San Pedro Sula un Registro Movil APNFD del 20 al 23 de noviembre de 2018, en las instalaciones de Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), donde se brindó asistencia personalizada a sus miembros y acudieron a registrarse 43 personas jurídicas y 15 personas naturales.

En alianza estratégica con la Cámara de Comercio Hondureño Americana (AmCham) se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Real Intercontinental de la ciudad de Tegucigalpa el 29 de Noviembre del 2018 el Taller para Elaboración del Programa de Cumplimiento de APNFD, al cual asistieron 80 representantes de los diferentes sectores que se dedican a Actividades y Profesiones no Financieras.

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