Honduras fue Sede del XX Seminario de Evaluadores GAFILAT-GAFIC

Tegucigalpa, Honduras de agosto 2019

Del 12 al 16 de agosto del año en curso se realizó en nuestro país el ”XX Seminario de Evaluadores de GAFILAT-GAFIC”, con el propósito de capacitar a futuros evaluadores en la metodología de valoración del cumplimiento técnico, considerando las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la efectividad de los Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), así como  los procedimientos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que realiza GAFILAT y otros organismos internacionales a nivel mundial.

El seminario contó con expositores de GAFILAT, GAFIC y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y se desarrolló con un formato acordado a nivel de toda la Red Global del GAFI, en el que tres (3) días fueron teórico-prácticos, y dos (2) dedicados al desarrollo práctico de un ejercicio de evaluación ficticia, el mismo se programó para los 35 participantes entre nacionales y extranjeros todos miembros del sistema anti lavado.

Los 35 evaluadores capacitados, son miembros del sistema anti lavado, de Argentina, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Honduras.  Los Instructores, fueron Alejandra Quevedo y Gabriela Rodríguez, de la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT, Gustavo Vega, Unidad de Inteligencia Financiera de México y Diana Firth, de GAFI.

Honduras a través de la CNBS como coordinadora de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CIPLAFT) está comprometida en contribuir al fortalecimiento de las jurisdicciones y proteger al sistema financiero y a otras actividades económicas de los perjuicios derivados de la comisión de los delitos financieros, asimismo a trabajar para debilitar en forma simultánea, a las organizaciones criminales.

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