CNBS Socializa Anteproyecto de Ley
26/09/2014
Empleados del Poder Judicial Conocieron sobre Legislación y Aspectos Técnicos Financieros Aplicables a las Instituciones Supervisadas por la CNBS
13/10/2014
El Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CIPLAF) con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realiza una evaluación comprensiva y real de los riesgos que se afrontan en esta materia, por lo que efectúo recientemente una misión de acercamiento y de información con representantes del sector público y privado que trabajan en la prevención, control y sanción de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ( LA / FT) .
Esta dinámica de acercamiento incluyó entrevistas con representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), Secretaria de Finanzas, Secretaria de Seguridad y Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Autoridades y enlaces técnicos de las instituciones que conforman este Comité, asistieron a una exposición del consultor internacional Jorge Fernández Ordaz, en la que se dio a conocer los procesos de la Evaluación Nacional de Riesgo; y se habló además, del compromiso y responsabilidad que deben asumir todos los sectores que participan en la prevención y combate del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como fuerza interinstitucional a nivel nacional.
Este proyecto, permitirá que el sector público pueda identificar, medir y priorizar, los riesgos, y con ello, facilitar la elaboración y adaptación, de políticas y regulaciones anti Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en los casos en que sea necesario, para proteger la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica.
Para el sector privado también será de mucha utilidad, ya que proporcionará información suficiente para articular barreras preventivas en función de las vulnerabilidades a que están expuestas determinadas actividades, ya sea por la propia naturaleza del negocio o por la falta de controles y paliativos.
En octubre se activarán mesas técnicas de trabajo que por su naturaleza integradora aportarán las pautas en materia de control, tratamiento y mitigación de riesgos a nivel nacional, lo que contribuirá a que nuestro país se perfile a nivel internacional como un referente en el compromiso de establecer un sistema eficaz y proactivo contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
