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Los días 28 y 29 del mes de septiembre del presente año, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Honduras, se celebró la 4ta Reunión del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).
El Licenciado Cesar Castellanos, Director de La Unidad de Inteligencia Financiera, en representación de la Comisionada Presidenta de la CNBS, dio la bienvenida a los miembros del comité representados por los señores: Ernesto Ordóñez, Auditor del Departamento de Riesgo de LA/FT, SSF, El Salvador; Roberto Anduray López, Coordinador Institucional PLD/FT, SIBOIF, Nicaragua; Rafael Coto Alfaro, Director del Departamento de Análisis y Cumplimiento de la Ley 8204, SUGEF, Costa Rica; María Patricia Castillo, Subdirectora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Control, SBP, Panamá; María José Ruano, Inspector, Departamento de Prevención y Cumplimiento, SIB, Guatemala; Nikauly Peña, Encargado de División de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros, SIB, República Dominicana; y Cesar Castellanos, Unidad de Inteligencia Financiera, CNBS, y José Luís Arita Galo, Jefe del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (DPRELAFT), por Honduras.
En dicha reunión se discutieron temas de importancia para la región, el Dr. Wilson González, Coordinador del Grupo de Evaluación del Fondo Monetario Internacional-40 Recomendaciones GAFI, de la Superintendencia Financiera de Colombia, en su calidad de coordinador del Comité, informó el avance presentado por parte del Comité a la asamblea general, en torno al cumplimiento, aplicación y desarrollo del Objetivo Estratégico 05 “Identificar y medir el riesgo LA/FT a nivel regional y promover mejores prácticas para su mitigación”; asimismo presentó los avances en cada una las iniciativas, e informó que las actividades se están llevando a cabo.
De igual forma se presentaron los avances y la Hoja de Ruta del Comité Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y los formatos de actualización de brechas normativas por país y para la región, así como los resultados en informe consolidado al 30 de junio de 2017 de todos los países miembros, presentando una propuesta de ajuste a la Metodología de Medición Regional del Riesgo LAFT.
En este importante encuentro la Vice Presidente de Cumplimiento de la Casa Matriz de Banco DAVIVIENDA, Doctora Liliana Alvis brindó una Charla sobre “Proceso de Gestión y Segmentación de Riesgos, Experiencias de implementación en Honduras”; además se contó con la presencia del Juez de Privación de Bienes de Origen Ilícito de Honduras, Abogado German Andrés Obando, quien expuso sobre la experiencia de Honduras con respecto a las tercerías de buena fe, presentadas por el Sector Bancario en el proceso jurídico de privación definitiva del domino de bienes de origen ilícito.
