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En la ciudad de Santa Rosa de Copán, se realizó la un jornada de capacitación impartida por personal de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT), dirigida a empleados de Fundación José María Covelo, en lo referente al Proceso de Registro y Estructura del Programa de Cumplimiento de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
El objetivo principal fue instruir a ejecutivos y colaboradores de instituciones asociadas a Fundación María Covelo, específicamente del sector de Prestamistas No Bancarios, sobre las técnicas para crear una cultura de cumplimiento a lo interno, en un Enfoque Basado en Riesgo, a través de una correcta Debida Diligencia por parte de sus empleados, en las distintas áreas funcionales institucionales.
Todo lo anterior con el propósito de adaptar las medidas existentes y crear nuevos controles para la identificación de las señales de alerta relacionadas a las tipologías y el manejo adecuado basado en riesgo, para prevenir los delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al que son expuestos dada la vulnerabilidad de su sector.
