Oficina Móvil de la CNBS Presente en la “Expo MIPYME Financiera y de Negocios Golfo de Fonseca 2018”
15/11/2018Con Asistencia Técnica de Corea, CNBS Impulsará Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas en Honduras
28/11/2018
Con la asistencia del Gobierno de España y GAFILAT la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) realizó en Tegucigalpa del 12 al 16 de noviembre del presente año, el curso “La Financiación del Terrorismo: medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención“, conforme a lo aprobado en el marco del XXXVII Pleno de Representantes del GAFILAT.
El objetivo de este curso fue ofrecer un espacio de formación para favorecer las capacidades en materia de financiamiento del terrorismo de más de 70 asistentes convocados, quienes se desempeñan como Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de todos los Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las Superintendencias de Bancos, Valores, Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS, así como representantes de las instituciones que conforman el Sistema Anti-lavado de Activos de Panamá, Nicaragua y Guatemala, países miembros de GAFILAT.”
Los expositores fueron los señores: Miguel Angel Recio Crespo, Vocal Asesor en la Secretaría General del Tesoro Público y Política Financiera del Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de España, el Inspector Antonio Rubén Sánchez del Castillo Licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, investigador en el Área de contrainteligencia, Jefe de equipo de operaciones de terrorismo yihadista entre otros cargos de gran relevancia.
De igual forma la Experta Técnica de la Secretaría de GAFILAT, Gabriela Rodríguez, fue parte de ese selecto grupo de expositores al que también se unió Jocelyn Nieva, Asesora Legal Principal para América Latina y el Caribe en The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), Miguel de la Vega, Académico, Directivo de la Red UNIDOSC de México y Miembro del Núcleo de Expertos Regionales y globales en las normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA-CFT), Gabriela Pellón, exfuncionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, Miembro del Núcleo de Expertos Regionales y globales en las normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA-CFT).
