聽Es cualquier acci贸n cometida intencionadamente para obtener ganancias il铆citas o de forma ilegal, con intereses de alguna entidad o de un tercero se le llama Fraude.

Toda acci贸n fraudulenta puede da帽ar la confianza del p煤blico y da帽ar la reputaci贸n de la integridad de una entidad por algunas razones siguientes:

  • Informaci贸n financiera fraudulenta (reconocimiento indebido de ingresos, sobrevaloraci贸n de activos, infravaloraci贸n de pasivo).
  • Apropiaci贸n indebida de activos (malversaci贸n de fondos, remuneraciones falsas, hurtos o apropiaciones por personal externo a la empresa, fraudes en compras y aprovisionamientos.
  • Ingresos o activos obtenidos mediante acciones fraudulentas o il铆citas (Malversaci贸n de facturas cobradas a clientes, pr谩cticas comerciales enga帽osas, reconocimiento prematuro de ingresos, falsificaci贸n de ingresos).
  • Evasi贸n de gastos o pasivos mediante actos fraudulentos o il铆citos ( Evasi贸n fiscal, abusos en el reconocimiento de horas trabajadas y retribuciones, falsificaci贸n de datos presentados a 贸rganos reguladores en materia de cumplimiento normativo).
  • Gastos o pasivos contra铆dos por motivos fraudulentos o il铆citos (cohechos comerciales o p煤blicos, sobornos).
  • Otras conductas irregulares ( conflictos de inter茅s, abuso de informaci贸n privilegiada, discriminaci贸n, robo de secretos comerciales a la competencia, pr谩cticas monopol铆sticas, infracciones medioambientales).
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